根据省委巡视工作统一部署，2021年2月22日至3月24日省委巡视一组对厦门航空有限公司党委开展了巡视，并于6月24日反馈巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、部署推动巡视整改落实情况

　　厦航党委深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。将此次巡视作为对厦航党委一次全面的政治体检和深刻的党性洗礼，认真落实中央和省委巡视工作有关要求，对省委巡视组指出的问题完全拥护、诚恳接受、照单全收、坚决整改，将巡视反馈意见和上级要求迅速转化为具体行动，扎实有序推进各项整改工作。

　　一是坚持提高政治站位，以抓好整改实际行动践行“两个维护”。厦航党委坚决把巡视整改作为首要政治任务，省委巡视反馈会当天，立即召开党委会专题研究部署巡视整改工作。开展集中整改以来，先后召开18次党委会，深入学习领会习近平总书记在党的十九届六中全会、庆祝中国共产党成立100周年大会等重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述以及省委巡视反馈意见有关要求等，就巡视整改方案、组织机构及岗位优化、干部人事调整等事项进行研究部署。组织召开专题民主生活会，深刻对照查摆，主动认领问题，切实将抓好巡视整改作为始终坚持“两个确立”、持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的政治要求和具体行动，高质高效推进巡视整改工作。

　　二是坚决扛起主体责任，压紧夯实“四责协同”责任体系。厦航党委迅速成立巡视整改工作领导小组，由党委书记、董事长担任组长，对巡视整改工作负总责、负首责；党委副书记、总经理，党委委员、纪委书记担任副组长，其他党委班子成员为小组成员，落实分管业务领域整改工作“一岗双责”。细化54项整改任务并由班子成员带头抓落实，确保整改过程压紧夯实公司党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任和其他党委班子成员一岗双责的“四责协同”责任体系。

　　三是健全整改工作机制，推动“条条有整改、事事有回音”。厦航党委坚持建立健全整改督办、会议研究、工作周报、提醒约谈等整改机制，以《巡视整改事项通知单》下发任务清单，通过党委会、整改推进会、专题研究会等及时研究解决碰到的问题，每周定期报送整改进展，针对见人见事及重点领域问题及时开展提醒谈话，持续强化过程监控和跟踪问效，提升巡视整改质效。

　　四是坚持强化标本兼治，确保整体推进和重点突破相统一。厦航党委坚持问题导向、纠建并举、破立并进，以战略规划制定、全面深化改革、重点领域整改等重点突破带动整体整改，共制定完善118项规章制度，强化标本兼治，不断巩固提升向上向好的发展态势。

　　二、巡视反馈问题的整改情况

　　（一）落实党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署以及省委工作要求方面

　　1.学习贯彻习近平总书记对厦航工作的重要讲话重要指示批示精神不够到位。

　　（1）关于梳理汇总和学习贯彻不够及时的问题。

　　整改情况：一是强化学习贯彻的理论性、深入性。开展“习近平中国特色现代企业治理思想在厦航的探索与实践”课题研究，形成《以“党的事业”统领企业高质量发展——习近平中国特色现代企业治理思想在厦航的探索与实践》课研成果，并在人民日报、学习时报等主流媒体发表系列文章。二是确保学习贯彻的及时性、系统性。修订完善《厦航党委理论学习中心组学习实施办法》，2021年开展党委理论学习中心组集中学习研讨16次，系统组织学习习近平总书记最新系列重要讲话精神，及时更新《习近平同志对厦航、民航、国有企业、安全生产工作的重要指示批示精神汇编》下发全员学习。三是突出学习贯彻的指导性、实践性。深入贯彻落实习近平总书记对厦航、安全、国企改革、疫情防控等重要指示批示精神。将习近平总书记提出的“十六字”方针及宝贵经验纳入新修订的公司章程。科学制定厦航“十四五”规划和总体发展思路，扎实推进四项重大改革。深入开展“夯实作风控风险、党员身边无差错”安全整顿活动，2021年厦航集团安全飞行49.9万小时，同比增长5.89%。系统构建“4+3+2” 疫情防控体系，筑牢疫情防线。积极践行“人民航空为人民”理念，创新在全国首家推出经济舱免费选餐。连续36个季度获评内地“服务最佳航空公司”，连续7年获评“年度最佳航空公司”。

　　（2）关于向上汇报传导不够主动的问题。

　　整改情况：一是适时向上专报理论课题研究情况。公司党委向省委省政府、南航报告“习近平中国特色现代企业治理思想在厦航的探索与实践”阶段性课题研究成果。二是及时请示报告需上级协调解决事项。2021年向省委省政府报送请示报告6份，向南航集团报送9份。三是建立定期报送制度。修订完善《厦航党委重大事项请示报告制度》，规定每年年初定期向福建省委和南航集团党组报告上一年度厦航党委关于贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神情况的报告。

　　（3）关于未能在更高站位和层次上推进改革的问题。

　　整改情况：公司将深化改革作为企业中长期三大战略之一，把全面推进深化改革列为“十四五”期间十大战略举措的第一条。2021年已重点推进落实四项体制机制改革：一是落实任期制和契约化管理。完成8家子公司经理层成员的任期制和契约化协议签署。二是组建新零售公司。审议通过设立鸿翼传科公司，完善新零售产业顶层设计，推动深度市场化运作。三是组建商舟物流。完成航空货运业务剥离和股权多元化改革，推动货运业务向综合物流服务商转型。四是优化全面薪酬预算。下发《关于实施基于人效提升和价值贡献薪酬预算管理方案的通知》，通过“增人不增资、减人不减资”，引导各单位主动控编、合理增人。

　　（4）关于法人治理结构不够完善，至今仍未设立职工董事的问题。

　　整改情况：5月公司向厦航2021年股东会暨第七届董事会第三次会议提交增加1名职工董事议题审议。因股东方未达成一致，议题未获通过，后续还需从更高层面加以推动。

　　（5）关于现有股权结构下的董事会决策机制和监事会作用发挥不够充分的问题。

　　整改情况：围绕加强党的领导、凸显厦航特色、做实董事会、依法治企四大方向，修订公司章程并提交股东会暨董事会审议，目前正第二轮向股东征求意见。

　　（6）关于存在重规模轻效益倾向、重庆和长沙办公楼基建投入过大过早的问题。

　　整改情况：一是严控增量基建投资。暂缓杭州机库、青岛基地建设，严控年度基建投资计划，避免投入过度超前。二是核实湖南分公司基建存量。随着厦航客服中心湖南分中心、湖南飞行中队、湖南空中乘务部、湖南分公司党办、数字运维处等机构陆续增设，属地办公需求持续增长，目前长沙基地办公楼使用率达95.17%，已不存在空置情况。三是盘活重庆分公司基建存量。完成重庆新生产基地办公楼搬迁和退租租赁办公场所，积极寻找意向合作方，盘活新基地前期富余资源。四是科学编制基建投资规划。明确轻资产化转型发展中长期战略规划，确定“效益导向、严控增量、提质增效、盘活存量”基本建设投资原则，并出台《基本建设投资管理规定》。

　　（7）关于飞机引进和人员招收形成闲置，人机比一度高达124的问题。

　　整改情况：一是实施“精准人机匹配”。制定31个岗位编制核定办法，明确“精准人机匹配”五大协作机制，推进人机比目标有效落地。二是优化用工模式。搭建厦航岗位外包共享平台， 通过共享平台补充外包人员229人。三是科学规划集团机队方案。评估制订“十四五”机队规划，推进空客飞机引进项目，审议通过《集团“十四五”机队规划和明后年运力安排》。四是持续优化人员招收储备。推行在职及储备人员去存量、招飞控增量、改变招飞和合同签订模式。厦航人机比已降至112:1，2024年实现人机比100:1以内的行业领先。

　　（8）关于投资扩张过快，造成成本增加、效益下滑的问题。

　　整改情况：一是坚持调结构、促转型。2019年厦航适时提出“调结构、促转型”，以“质的提升”代替“量的增长”，推动结构性调整，实现机队“稳中有进”、宽体机“有而不多”、国际航线“高效精飞”、财务结构“一贯稳健”等优势，较好增强抗风险能力。2019年行业主业利润亏损，厦航主业利润实现逆势提升、同比翻番。二是推进改革、深化转型。2020年厦航通过严控基建投资增量、盘活存量，实施19项人力结构优化改革，以及推动设立北方总部、飞行员属地化管理、股东注资等资源优化举措，进一步深化转型。在2020年疫情下仍实现利润0.68亿元，是全球唯一盈利的大中型客运航司。三是全面落实“增产保赢”。2021年实施“增产保赢”47条举措，抓好疫情防控、安全运行、生产经营和改革发展等各项工作，全年实现利润总额0.87亿元，连续35年持续盈利。

　　2.贯彻落实习近平总书记关于“安全是民航业的生命线”重要指示精神，防范化解安全风险还存在弱项。

　　（9）关于安全基础建设和管控体系不够完善、飞行队伍资质不够深厚的问题。

　　整改情况：一是持续补短板、强弱项、固根基。持续稳步推进“安全基础管理”三年建设，进一步夯实安全基础。二是深入开展作风宣教工作。制定18条作风建设管控措施，开展隐患排查治理、安全生产宣传咨询、岗位练兵以及应急演练等系列活动。新增《安全从业人员作风建设工作实施办法》。三是明确飞行训练绩效考核和训练标准。制定《飞行训练考核指标考核办法》，设立量化考核指标，统一集团训练标准;完善训练类标准手册，督促子公司对标对表。四是全面加强飞行资质管理。开展常态化资质排查，完成集团型别教员评估，组织5期机组资源管理培训。严控本场教员数量和质量，建立检查员工作绩效量化考核模型。加强新聘型别教员复训带教，加大提高类模拟机训练补训力度，持续提升资质能力，修订《副驾驶分类管理办法》。五是推进飞行训练体系改革。成立飞行员技能全生命周期管理体系领导小组，建立评分体系，上线“QAR大数据分析应用系统”。搭建B787外籍培训体系，实施左座带飞“一人一计划”。开展复杂状态预防和改出训练，2021年完成2172人专项训练。

　　（10）关于安全运行还存在一些隐患的问题。

　　整改情况：一是全系统、全链条排查问题隐患。建立健全隐患排查治理系统，将隐患排查与日常安全检查、员工自愿报告、法定自查等工作有机结合，提升系统性和全面性。持续落实 “两个清单”管控要求，建立量化考核机制，定期开展隐患治理培训，2021年共收到隐患报告780条。二是推进局方三年安全专项整治。开展“强化工作作风、严守安全底线”专项安全整顿，制定各专业系统作风整顿具体实施方案；组织“夯实作风控风险、党员身边无差错”活动，推进安全问题隐患清零。三是建立安全分级管控模式。深化“创新型风险防控体系”建设，完善基于风险的安全绩效监测，修订风险管理方案，建立分级管控、双重预防安全风险防控模式，完善跨部门的灵敏型风险联防机制，发挥集团化运行的风险管控协同效应。

　　（11）关于员工安全管理仍需加强的问题。

　　整改情况：一是开展全员法治安全宣传教育及测试。强化全员“底线”思维和“红线”意识，深入推进空勤人员思想作风建设，重点督促飞行员队伍多渠道将法治教育与安全教育、谈心谈话等工作融合开展。二是利用大数据强化背景复查。完成全员背景复查，对18名背景存疑员工进行分类处置。推动各单位建立健全员工“工作八小时外”防控和自主报告机制。三是完善违法违纪责任追究机制。修订《治安反恐安全管理规定》，切实加强员工日常管理，建立健全员工违法违纪工作责任追究机制。

　　3.落实意识形态工作不够到位。

　　（12）关于意识形态工作责任意识不强、未进行综合分析研判的问题。

　　整改情况：一是优化意识形态工作管理机制。修订完善厦航意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制实施方案。公司党委理论学习中心组9月专题学习研讨《关于当前我省意识形态领域形势的通报》。二是层层压实意识形态工作责任。制定意识形态工作专项检查办法和责任制考核方案，加强对基层年度自评自查情况的检查，压实基层主体责任。公司党委班子成员在巡视整改专题民主生活会上对全面领导意识形态和个人落实意识形态工作不够到位问题进行深刻剖析和对照检查。三是全面加强分析研判。2021年共召开三次意识形态专题研究会，结合行业实际开展意识形态领域综合分析研判。

　　（13）关于网络舆情应急处置能力不足、意识形态领域阵地建设管理还有差距的问题。

　　整改情况：一是提高舆情监控水平。更换升级网络舆情监控公司，实行24小时专人对接处理。重要节点安排备份排班机制。每月汇总舆情监控情况并开展专题分析研判。二是强化员工教育引导。建立完善基层舆情监控机制，督促基层对重大事件、重要情况、重要民意中的倾向性苗头性问题及时引导和上报处理。三是提升信息化管理水平。创建“新媒体平台信息发布审核”线上流程，规范和优化宣传工作审核流程。完成两批次专题培训，提升基层网络舆情应对能力，加强网络信息安全管控。四是突出正能量宣传。2021年未因舆情处置不当造成重大负面影响，持续加强正能量宣传，如接回滞留阿富汗同胞、致敬志愿军英雄等新闻成为热搜事件；央视《活力密码》纪录片讲述厦航从偏居东南一隅到飞向世界版图的发展历程。五是发挥海外宣传作用。在《厦门航空报》开设专栏宣传福建人文风情、建设成就，并加大境外航班及办事处投放，扩大华人华侨、境外旅客阅读影响。利用厦航官方Facebook、Twitter等海外社交媒体，结合建党百年、中国政府捐赠新冠疫苗、海外接回同胞等热点事件，展现中国共产党立党为公、执政为民以及中国坚持和平发展共赢故事。六是完善内容发布流程。制定《落实意识形态考核项目》，将“三审三校”落实情况列入重点考核项目。加强公司各类宣传媒体及平台管理。

　　（二）落实全面从严治党战略部署方面

　　1.落实主体责任不够紧实。

　　（14）关于主体责任检查浮于面上的问题。

　　整改情况：一是强化主体责任研究部署。公司党委将管党治党与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。2月开展主体责任落实情况自查；4月召开党建工作会议研究部署年度重点工作；7月召开党委专题会议，分析研判公司党风廉政建设形势，进一步推进落实全面从严治党主体责任、加强党风廉政建设工作。二是科学分析制定措施。坚持问题导向，梳理2017年以来主体责任检查情况，查找检查报告结构、问题清单规范性以及整改落实闭环管理等方面存在问题，分析原因，靶向制定整改措施。三是举一反三推动落实。修订完善《厦航全面从严治党主体责任考核管理办法》。11月组织开展年度主体责任检查考核，进一步压实基层党组织管党治党主体责任。

　　（15）关于“1+X”监督检查流于形式的问题。

　　整改情况一是明确监督责任和重点。召开监督工作联席会、“1+X”监督研讨会、“X”单位履职专题培训会等，深入剖析存在问题，10个“X”职能单位重新梳理监督职责任务清单、制定年度监督计划，明确6方面58个检查项目。二是常态化开展监督检查。巡视整改以来，各“X”职能单位开展重点领域检查84项，发现问题292个、问题线索2条，推动完善制度9项，对5名当事人、7名相关责任人进行经济处罚。三是完善“1+X”监督机制。将“1+X”监督落实情况纳入《厦航基层党组织监督执纪工作履职情况专项考核暂行办法》，压紧压实监督责任。

　　（16）关于述责述廉存在缺失的问题。

　　整改情况：一是核实缺失原因。经核查，2020年因疫情原因省委组织部未进行现场述职，厦航党委领导班子成员均以书面形式上报述责述廉材料。3月已按上级要求完成2021年班子述责述廉。二是规范述责述廉工作。制定下发公司《关于进一步规范述责述廉的工作意见》，对述责述廉对象、方式、内容、程序等方面提出规范工作要求。

　　（17）关于廉政谈话制度不够落实的问题。

　　整改情况：一是建立健全廉政谈话制度。制定《干部任前廉政谈话、提醒谈话和诫勉谈话暂行办法》，进一步加强对干部的日常监督、教育和管理，积极探索实践监督执纪“四种形态”。二是落实廉政谈话制度。公司党委班子成员根据《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》要求，带头开展廉政谈话。2021年公司党委班子9人开展廉政谈话20人次。

　　（18）关于纪律监督意识缺乏的问题。

　　整改情况：一是完成建议书办理情况“回头看”。厦航纪委2017年以来共发出4份纪律检查建议书，除发往厦航国旅外，其他纪律检查建议书整改落实情况较好。二是核实厦航国旅年历问题。厦航纪委对厦航国旅印制年历问题进行审查，调查结论为违规使用公款印制年历，经研究决定予以厦航国旅党支部书记、总经理党内严重警告处分。三是规范建议书办理要求。发布《纪律检查建议书工作办法》，规范建议书的提出、办理等措施。

　　（19）关于问责追责乏力的问题。

　　整改情况一是完善制度建设。修订完善《职工违规处分管理规定》，进一步细化处罚条款。制定出台《职工负面行为清单》，进一步规范员工行为和公司对违规行为的处理，加大问责追责力度。二是规范案后通报。加大问题查处的通报曝光力度，督促各基层党组织及时通报本单位发生的违纪违法事件。三是做实警示教育工作。重新梳理2017年以来立案和查处情况。2021年福州分公司纪委将案件处理情况第一时间向全员通报、引以为戒，并撰写案件警示录，通过三会一课、部门例会等形式持续开展警示教育。四是开展党风廉政教育月活动。开展党风廉政教育月活动，督促基层学习党纪国法、开展廉政谈话等。通过梳理案例开展警示教育，用身边事教育身边人。制定《厦航基层党组织监督执纪工作履职情况专项考核评分细则》，增强纪律观念、规矩意识和法制理念。

　　（20）关于纪委人员缺配、部分基层党委未设立纪委的问题。

　　整改情况：一是核增人员补充到位。2021年初核增的纪委办公室编制6人，7月人员已全部补充到位。二是完善监督体系。省监委驻厦航监察专员办公室正式揭牌，增设三个派出纪律检查组，常态化开展线索处置、审查调查、监督检查、追责问责等工作，实现对基层党组织纪检监察工作全覆盖。三是加强纪检监察力量。配强专职纪检干部，在采购、酒店管理等具有廉政风险的重点领域设置专职纪委书记。四是完善纪检人员配置。发布《关于完善公司党务和纪检人员配置管理的通知》，规范基层纪检人员配置标准和管理机制，明确每年动态调整一次。增配基层单位纪检人员18人。五是加强纪检监察干部储备。印发《关于选拔纪检监察储备干部的通知》，完成首批10名纪检监察储备干部选拔培养。

　　（21）关于个别部门未配备纪检机构和专职纪检干部问题。

　　整改情况：在空中乘务部党委、营销委党委、江西航空党委、河北航空党委、厦航酒店管理公司党委设立纪委，并按程序完成5家单位专职纪委书记配置工作。

　　2.履行监督责任不够有力。

　　（22）关于2017年以来开展日常监督128次，仅立案4件的问题。

　　整改情况：一是开展日常监督检查“回头看”。全面梳理2017年以来日常监督清单，形成22份自查报告，对照检查完成相关手册修订工作。纪委办对自查情况进行抽查。二是加强重点领域督查。针对采购招标、疫情防控、选人用人、公车使用等重点领域和关键环节开展监督检查，并对发现问题扎实抓好整改。三是加强日常监督指引。制定《关于纪检监察机构监督检查操作规程》，进一步规范日常监督，提升监督成效。

　　（23）关于接收信访件127件、问题线索111条，立案查处仅13件的问题。

　　整改情况：一是全面梳理核查问题线索处置。对查办不够深入、问题线索具体的案件开展补充调查共8件。其中，对1名驻外管理干部使用公司宿舍又违规领取驻外房租补贴予以诫勉，并退缴违规报支费用6.93万，同时对2名管理人员进行批评教育。二是压实监督执纪问责职责。严格落实《厦航基层党组织监督执纪工作履职情况专项考核暂行办法》，严格考核要求，加强对基层党委、纪委监督执纪问责的业务指导、审核把关力度。

　　（24）关于对信访件、问题线索处置和立案调查案件处理不够严格的问题。

　　整改情况：通过联系供应商了解情况及核查相关责任人，对所反映问题进行核实，无证据表明存在违反廉洁纪律和违纪违规问题。另外，对1名二级部门副职管理干部履职不到位问题予以行政免职。

　　（25）关于纪检工作培训不够、督促指导偏弱、纪检干部履职能力不强的问题。

　　整改情况：一是开展纪检业务培训。举办年度纪检监察干部专题培训，推动151名集团纪检监察干部业务提升。纪委办通过开展8场95人次业务内训，提升纪检工作业务水平。二是加强基层纪检工作指导。公司纪委书记实地调研河北航空、重庆分公司、福州分公司，指导纪检工作；对8个基层党组织开展3轮“纪检监察案件查办流程”培训；远程指导分子公司案件查办，提高基层监督执纪能效。三是完善纪检工作考核制度。印发《厦航基层党组织监督执纪工作履职情况专项考核暂行办法》，出台考核评分细则，将考核情况与绩效挂钩，督促纪检干部履职尽责。

　　3.违反中央八项规定精神问题突出。

　　（26）关于两部原公司领导专车维修费用过高的问题。

　　整改情况：一是核查维修费用过高原因。经核查，未发现违纪违规问题，但存在管理上履职不到位，未对车辆维修费用支出进行日常分析监管，没有及时发现维修费用过高，导致一定程度的过度维修。二是对责任人进行组织处理。对负有直接管理责任的1名三级管理人员予以免职。三是完善制度手册。修订《车辆维修保养管理办法》，强化审批管理，细化各级维修审批权限和范围。加强日常监管，每半年分析车辆维修费用情况。四是严控委外维修和费用核销。对公司自有维修机构能维修的项目不再委外维修。将委外维修审批单和重要配件更换、采购申请单等列为财务付款核查重点，并每年抽查委外维修审批合规情况。五是加强车辆选型技术评估。通过组织维修技术小组对新购车辆性能、质量及维修成本等方面进行综合评估，提出合理化选型建议。

　　（27）关于接待费用居高不下的问题。

　　整改情况：一是核查接待费用增长原因。经核查，近年厦航业务经营持续增长、航线网络不断拓展，造成商务接待、营销推广等相关接待费用客观上同比增长。但也存在厉行节约，严控招待费用力度不够的问题。二是核减公司接待费用。7月下发《关于加强公司业务招待费管控的通知》，核减年度业务招待费预算50%，共计526万元。2022年原则上实际执行数不得超过2021年。三是对标对表完善制度。修订发布《厦航管理人员履职待遇、业务支出管理办法》，进一步规范业务招待、公务用车、办公用房等标准。发布《接待管理规定》，明确接待工作具体规范要求。四是加强“1+X”督查。根据长效开展“1+X”督查工作暂行办法等要求，各职能部门加强对业务接待和重大活动的“1+X”督查，对发现的问题进行严肃处理。

　　4.工程项目廉政风险问题突出。

　　（28）关于直接委托和肢解工程项目的问题。

　　整改情况：一是核查项目情况。经核查，长乐基地飞机维修库衔接机坪、金雁酒店泳池改造两个项目按附属工程委托给相关主体项目承包商施工；跨境电商监管中心项目是应上级加快推进跨境电商综合试验区建设要求，项目短期内无法取得报建手续，不具备公开招标条件，将项目分三期建设并采用内部邀请招标发包以确保如期完成。三个工程项目虽经集体研究决策，并按内部审批程序执行，但反映出公司在工程项目管理不严谨，风险意识不强，工程招投标管理不规范的问题，需进一步加强招标管理，树牢规矩意识，完善内控监管。二是建立管理提升长效机制。修订《工程招标管理办法》，进一步完善招标程序，强化招标监督、招标纪律等内容，从源头防范不规范招投标行为。三是加强风险识别宣贯。定期组织招标风险识别培训和风险防控宣传，提升工程管理人员风险识别能力和管控意识。同时，学习借鉴先进招投标管理办法和经验，持续提升招投标管理水平。

　　（29）关于未经批准大幅度调高项目概算的问题。

　　整改情况：一是核查项目情况。经核查，由于厦航基建概算新旧管理模式变更以及备案不够及时等原因，造成概算金额与备案金额不一致，反映出公司对项目概算金额备案的严肃性认识不到位，工作不够严谨。二是完成在建项目备案金额梳理。根据公司确认的概算金额调整外部备案金额，目前在建的厦航总部大厦项目、重庆基地项目（含一二期）概算金额均未超过备案金额。三是修订基建管理手册。修订《工程建设管理实施细则》，明确项目备案后如遇投资额、规模、内容等发生重大变更应及时办理备案变更手续。规范投资备案信息管理和投资过程管理，严格落实概算刚性管控。

　　（30）关于随意大幅增加工程建设项目造价的问题。

　　整改情况：一是核查项目造价增加原因和建设情况。经核查，公司为尽快开工建设福州飞机维修库工程，在部分项目设计深化不完整、精装修设计未完成的情况下即进行工程招投标，所编制的招标工程量清单及控制价对暂列金额估算不足，与实际造价存在较大偏差。导致后期施工的设计变更较多，结算造价增幅较大，公司通过设计变更及补充协议，经流程审批后追加了工程造价。福州飞机维修库项目实际投资额为29700万元，单方造价约7800元/平方，远低于国内同类项目造价水平（其他航司机库的单方造价约9000-11000元/平方）。二是开展合规专项检查。完成2017年以来所有基建项目合规性专项检查和招标图设计深化内容自查。经自查，均未发现违规情况。三是加强过程成本管控。对2017年以来的所有基建项目采用工程标底背靠背预算编审制度，其中重庆基地一期工程、厦航总部大厦、河北航大兴基地项目均委托施工阶段全过程造价咨询管理，加强过程成本管控。四是加强廉洁风险防控。修订完善《后勤保障部廉洁风险点防控制度》，并对照风险点进行自查，未发现违规情况。后续将常态化结合风险防控方案进行不定期自查，并与年度绩效考核挂钩。修订完善《工程招标管理办法》，要求所有新签合同项目与承包商签订廉洁责任协议，目前63名基建人员已签署廉洁从业承诺书。

　　（31）关于福州机库项目结算多计工程款的问题。

　　整改情况：一是核对多计工程款原因。经核查，厦航与施工方除签订项目建设主协议外，施工过程又因增补和设计深化进行造价谈判，形成1份会议纪要及3份补充协议，由于主协议与会议纪要、补充协议的计价方式存在差异，以及双方互利互惠等，造成结算偏差。二是追回确属多计工程款。经再次核对工程造价，并咨询法务建议，已追回钢构网架变更多计防火涂料、多计价格调节基金等确属多计工程款96万。三是完善工程管理制度。明确工程变更增补项目的计价原则须与主合同及招标文件的相关计价原则相衔接。加强供应商（造价咨询公司）管理，设立准入机制和奖惩措施，确保咨询公司造价审核合规准确。

　　5.采购领域存在较大廉政风险。

　　（32）关于公开招标占比少的问题。

　　整改情况：一是核查公开占比少的原因。经核查，按国家招投标法规定，除必须招标的工程建设相关项目外，国有企业非工程类采购项目为非依法必招项目。2020年8月前，公司基于采购效率及成本考量，多采用非招标采购方式执行。二是提升公开招标占比。2020年8月以来，公司实际采用公开招标方式的有7项，采购金额总计7475万元，公开招标比例38.6%，较巡视反馈的5.83%有了大幅提升。三是加强采购制度管理。采取更严标准，将公开招标数额标准调整为“单项合同估算价在200万元(含)以上或年度累计采购金额在200万元(含)以上的采购项目应当通过公开招标方式采购”，对不具备公开招标条件的项目严格按规定履行审批程序。四是加快自主招标能力建设。建立自主招标项目小组，通过加强理论学习和实践已初具自主招标能力，已完成11个自主招标项目。上线运行新系统招投标模块，进一步提高招标执行合规性及效率。五是严控采购需求合理性。明确使用单位/专管部门应提出合理且具有竞争性的需求，严控单一品牌，杜绝因需求不合理导致无法公开招标。

　　（33）关于单一来源采购的问题。

　　整改情况：一是梳理采购管理制度对标情况。经梳理，公司关于单一来源采购的规定总体对标政府采购法，但基于民航安全生产、采购物资可靠性、服务延续性以及维护成本等考量，个别条款的制定与上位法还是存在一定偏差。同时，未明确成员企业采购、扶贫采购的配套程序，执行单一来源采购的评估不够完备。二是严格单一来源采购规定及执行。对标南航采购手册，修订单一来源采购适用条件，增加向社会公示环节，完善成员企业采购、扶贫采购配套程序。严控单一来源采购项目，严谨评估必要性，确保单一来源采购程序及资料完备。三是分类处置巡视反馈不合规项目。逐一梳理巡视反馈的48个不符合单一来源采购规定项目，对20项合同已履行的，后续再采购时严格按新规执行；对尚未履行完合同的28项，能提前终止的立即终止合同，重新组织采购，不能提前终止的待合同履行完即终止。四是责令检查。责成采购部门负责人就采购管理不到位的问题，向公司党委作书面检讨和反思。

　　（34）关于招标条件量身定制的问题。

　　整改情况：一是核查涉及问题的采购项目。经核查，金雁酒店客房家具采购、铝箔制品采购、厦航酒店管理公司的厦航食堂和酒店食材采购项目，虽未发现违纪违规问题，但也存在设置招标条件过高、招标时间管控不严、执行采购制度不够到位等问题。二是完善集团采购内控机制。成立采购管理委员会，加快推动采购权责适度分离，统筹管控厦航集团采购。组建新零售公司，审议通过设立鸿翼传科公司，负责具体实施厦航采购业务，实现采购工作管、办分离，进一步防范化解内控风险。三是加强集中采购管控。对子公司采购业务属于按公司规定应公开招标的或与公司有同类采购需求的，由新零售公司按规定统一组织实施集中采购。授权子公司自行组织采购的，子公司应建立健全相关采购制度并报公司采购管理部门审批。四是重新组织寻源采购。对涉及项目开展重新寻源采购，按年度采购量实施招标采购，引入合理的阶段性定价机制，严格按公司采购管理制度执行。四是建立采购廉洁风险提示机制。再次梳理采购廉洁风险点及相应防控措施并完成宣贯，每年定期开展专项自查。坚持抓早抓小，对存在量身定制倾向的采购项目下发采购廉洁风险提示函进行提醒。

　　（35）关于供应商多年未重新寻源的问题。

　　整改情况：一是加大重新寻源采购。2019年起公司加大推动重新寻源采购力度，截至2021年1月已全部完成所有不符合续签条件合同的重新寻源采购工作，目前续签合同已无不合规情况。二是加强续签流程管控。修订续签手册，设置更严格的合同续签评估机制，重点对价格进行严格评估，确保续签合规合理。三是强化数字技术监控。根据手册规定，通过数字化手段在新系统中控制续签次数，超次数不允许采用续签方式。同时后续续签项目超200万元的优先采用公开招标采购方式。

　　6.对违规投资办企业问题未予纠正。

　　（36）关于违规投资办企业问题未予纠正的问题。

　　整改情况：一是完成股权转让清退工作。完成应退人员的股权转让清退工作，同时将管理干部的股份转让要求纳入《二级管理人员调整聘任工作检查单》，加强常态化监控。二是终止厦航与开发公司关联交易。规范开发公司承接的物业管理、航空用品供应等合同，对合同即将到期的业务，合同到期后不再延续，对合同期较长的，做好相关衔接措施，合同到期后解除关联交易。

　　7.违规运作杭州房地产项目和参与厦门翔安购房。

　　（37）关于未经党委会研究及董事会批准、挪用经营性资金用于杭州住宅项目建设的问题。

　　整改情况：一是核查垫付杭州住宅项目土地款情况。经核查，因2014年国资委尚未要求此类事项须经党委会前置审议，该事项依规先后经过了厦航总经会、董事会审批，在程序上总体合规，但也存在先支付保证金再经董事会审批的程序倒置问题。二是完善配套规章制度。重点围绕“三重一大”事项，修订完善公司党委会、董事会议事规则和《财务开支审批管理》、《货币资金管理》、《付款审核及联签管理》等配套规章。在日常资金支付中严格执行手册规定，确保大额资金支出合法、合规。

　　（38）关于未经评估作价和进场交易、转让杭州白鹭房地产开发公司全部股权的问题。

　　整改情况：一是核查转让杭州白鹭房地产开发公司股权情况。经核查，厦门航空房地产开发有限公司作为厦航参股的民营企业（持股20%），处置其全资子公司杭州白鹭房地产开发公司股权行为，属国有资本参股公司的重大资产转让。根据《中华人民共和国企业国有资产法》，这类转让行为可直接由公司股东会决定，未要求必须进行资产评估。但鉴于国有资产处置的敏感性，如厦航当时能协调控股股东进行评估及进场交易确实更为妥当。二是梳理修订制度手册。对标国有资产规章制度，全面梳理完善公司《股权投资管理》等内部手册，严格执行内部审批、资产评估及进场交易等程序，确保国有资产转让合法合规。

　　（三）落实新时代党的组织路线方面

　　1.选人用人和干部管理工作不够规范。

　　（39）关于中层干部队伍结构不够优化的问题。

　　整改情况：一是全面实施人才盘点。进一步落实公司深化干部管理改革思路。启动公司第一期人才盘点工作，完成厦航及主业子公司1046名管理人员盘点测评工作，有效进行人才识别分类。二是统筹用好年轻干部。刚性确定内设单位班子配备的年轻化目标。稳步推进年轻干部配备，加快老龄化班子换代。2021年完成11批次干部结构调整优化工作，提拔使用15名80后干部。三是全面加强干部储备。坚持好中选优、优中选强原则,选拔出第一期50名储备干部进行统一培养，加强优秀年轻干部储备。

　　（40）关于专业管理人才储备培养力度不够的问题。

　　整改情况：一是常态化开展行业人才培养。完成各专业管理人才盘点测评工作，形成31份团队人才测评报告。2021年开展18批次行业专业人才培训。二是重点强化飞行专业管理人员培养使用。针对性开展飞行专业管理人员人才盘点和储备干部选拔，加快配齐配强飞行专业管理干部。2021年已完成7批次15人次飞行干部调整工作。三是强化纪检监察人才培养。选拔出10名纪检监察储备干部，纳入公司储备干部队伍集训。组织专题培训授课，提升纪检监察队伍专业素养。四是推进数字化人才建设。发布《关于选拔数字化人才的通知》，公开选拔出27名数字化人才，配套专项激励举措，推进厦航数字化转型。

　　（41）关于7名干部超过7年未轮岗的问题。

　　整改情况：一是完成超期干部岗位调整。巡视反馈后，第一时间制定任职超期干部调整方案并经公司党委会审议通过。7名任职超期干部已全部完成岗位调整。二是有序推动干部交流。面向一线机关、空地交流等不同领域，开展大范围、全方位、跨专业干部交流，2021年完成11批次53人次干部交流调整工作。后续将做好统筹谋划，加强关键领域干部任职年限动态监控、提前预警，多岗位历练干部，强化干部队伍建设。

　　（42）关于5名干部任职不到1年即调整岗位的问题。

　　整改情况：巡视反馈后，公司立即对干部任期年限进行全面排查，未再发现不满1年调整岗位的干部。针对5名干部任职不满1年即调整，系当时根据实际工作需要和疫情防控阻击战中开展一线考察干部的精神，经公司党委充分酝酿、慎重研究后做出的调整。后续将持续加强干部队伍建设统筹规划，避免类似问题发生。

　　（43）关于干部选任程序、民主推荐、任前公示等程序落实不够到位的问题。

　　整改情况：一是深入剖析、自我检视。公司党委书记对两位时任人力资源管理责任人进行严肃批评，同时要求新管理团队吸取教训，立即组建工作专班，落实干部选用制度完善工作，并督促人事部门研究制定干部选任制度完善方案。二是直面问题、即知即改。第一时间完善公示时间及文书材料，严格落实公示期从发布《公示通知》次日起计算。任职文件一律以单位名义落款，落款日期为公司党委会议讨论决定的日期。三是整章建制、务求长效。认真学习贯彻《福建省选拔任用党政领导干部分析研判和动议工作办法》等文件，公司党委进一步修订和发布实施《管理人员管理总则》、《干部选拔任用管理办法》，完善干部选用制度，规范选任程序。在后续的干部人事调整中，均已严格按新规执行干部选用程序。

　　（44）关于没有执行任职回避的问题。

　　整改情况：一是开展全面排查。全面排查任职回避制度落实情况，未再发现其他需要任职回避的情形。二是完成人员岗位调整。针对3名干部存在任职回避制度落实不到位，第一时间制定岗位调整方案。目前，相关人员已按程序全部完成岗位调整。三是健全干部任职和公务回避制度。制定发布《干部任职和公务回避管理办法》，明确任职回避、公务回避、招聘回避3种回避情形。同时完善干部相关信息申报机制，严格要求干部主动申报信息，确保组织人事部门及时掌握。后续将严格贯彻落实，建立回避长效机制。

　　（45）关于部分党委管理的领导干部兼任社团职务问题。

　　整改情况：一是核查相关情况。经核查，由于2019年之前公司党委未出台干部兼职管理办法，故存在未经审批兼职问题。自2019年起公司党委严格落实兼职审批制度，并对30名干部兼职进行审批。同时在巡视反馈后立即进行再排查，未再发现未经审批兼职情况。二是完善干部社团兼职管理机制。修订发布《管理人员在社会团体兼职管理办法》，进一步明确规定兼职不超过1个，完善审批程序。同时完善干部相关信息申报机制，严格要求干部主动申报社团兼职信息，建立长效机制。

　　（46）关于个别干部未经审批出国（境）问题。

　　整改情况：一是强化审批把关。修订发布《干部职工因私出国（境）管理办法》，进一步完善审批流程，明确因私出国（境）事项审批需征求纪检机构意见，后续将严格贯彻落实。 二是依规依法处置。巡视反馈后立即组织全面排查，除巡视反馈的2人外，未再发现其他未经审批出国（境）的情形。根据核查情况，对出国审批流程不规范的1名管理干部，予以责令检查；对出国审批流程不完整的1人管理干部，予以通报批评。

　　2.党建工作还存在薄弱环节。

　　（47）关于党组织设置不够规范的问题。

　　整改情况：一是推进超大党支部拆分调整。公司党委督促河北航空党委做好下设基层党组织设置的排查整改工作，完成17个超大党支部和党员人数超过50人的7个党支部的拆分或升格调整工作。二是加强专职党务干部配置。紧贴安全稳定、战略发展等中心工作关键领域，设置专职党组织书记，并严格实施党政交叉任职，强化党的核心地位及对发展的统领作用。三是加强党务业务人员配置。发布《关于完善公司党务和纪检人员配置管理的通知》，规范厦航基层党委党务人员配置标准，明确党务人员分工，厦航下属基层党委均已设专职党务人员。后续将根据标准每年动态调整专职党务人员配置。四是制定党组织设置管理规范。编制发布《党组织设置管理办法》，进一步明确党组织设置标准，为基层党组织提供规范指导。五是开展党组织设置专项检查。成立三个检查组对34家基层党组织全覆盖开展“厦门党建e家”线上检查，共发现党组织设置、党员发展、日常党务工作等5方面75个问题，并做好意见征求、问题反馈和整改报告等工作。六是强化党组织设置专项培训。公司党委组织分公司和基层两级基层党务人员资质能力培训，对85人次进行考核，实现各级专职党务人员培训考核全覆盖。建立党组织设置情况动态监控提醒机制，确保基层党组织设置持续合规。

　　（48）关于江西航空党委、营销委党委发展党员不够严肃的问题。

　　整改进展：一是举一反三开展专项排查。公司党委督促江西航空党委和营销委党委对党员发展审批审议程序不严肃的问题开展全面排查，举一反三深入分析产生问题的根源。二是跟踪考察党员情况。围绕涉及问题的22名党员，跟踪考察发展入党后表现情况，形成综合考察意见。经查，除3名离职外，所有在职党员年度绩效考评成绩均在良好以上。三是加强规范标准宣贯指导。修订完善《发展党员工作办法》，通过加强学习教育、规范会议记录、强化培训指导和考核检查等方式，做好发展党员的动态监控和完善。四是开展发展党员专项检查。共发现发展党员方面问题28个，并严格督促基层党组织做好问题整改。五是强化发展党员业务培训。完成公司各级专职党务工作人员培训考核全覆盖，确保发展党员工作标准严格、程序合规。

　　（49）关于实行年薪制党员未按规定足额收缴党费的问题。

　　整改进展：一是完善党费计算规则。根据上级要求修订操作手册，完善年薪制人员党费计算规则。二是完成党费补缴工作。已按修订后新规则缴交2021年度党费，完成年薪制党员党费补缴工作，补缴的3.25万元党费已交至厦门市交通运输党工委。三是加强党费缴交管理。及时对照党费管理要求，完善相关制度，加强日常监督，确保党费缴交及时、准确、足额。

　　（四）落实巡视、审计等监督发现问题和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改方面

　　1.落实审计整改责任还有短板。

　　（50）关于南航审计中个别审计问题尚未整改到位的问题。

　　整改情况：厦航结合上级要求，围绕加强党的领导、凸显厦航特色、做实董事会、依法治企四大方向，全面修订公司章程，已提交厦航2021年股东会暨第七届董事会第三次会议审议。目前根据反馈再次梳理修订，并重新征求三方股东意见。

　　（51）关于审计发现的问题进行问责追责存在缺失的问题。

　　整改情况：一是强化审计纪检监督合力。修订发布《审计问题线索移送工作办法》，并对审计人员进行相关宣贯和培训。整改期间，根据该办法向厦航纪委移送审计问题线索1个，对1人开展谈话提醒。二是修订审计整改管理规定。明确审计整改原则、程序要求、职责分工、问责等内容。三是督促基层完成审计问题整改。全面梳理2019-2020年尚未完成整改的26个审计问题，并督促9家责任单位全部整改到位，收回资金12.904万元，修订完善制度26个，开展相关检查6次，优化完善流程16个。

　　2.主题教育检视问题整改还需持续加力。

　　（52）关于进一步推进体制机制改革的问题。

　　整改情况：一是落实任期制和契约化管理。完成8家子公司经理层成员的任期制和契约化协议签署。二是组建新零售公司。完善新零售产业顶层设计，推动深度市场化运作。三是组建商舟物流。完成航空货运业务剥离和股权多元化改革，推动货运业务向综合物流服务商转型。四是优化全面薪酬预算。发布《关于实施基于人效提升和价值贡献薪酬预算管理方案的通知》，通过“增人不增资、减人不减资”，引导各单位主动控编、合理增人。

　　三、需要进一步整改的事项及措施

　　集中整改以来，厦航党委巡视整改工作取得阶段性成效，但离省委要求和干部群众期待还有一定差距，仍需持续巩固深化。

　　针对1项基本完成项及整改措施：

　　关于单一来源采购的问题：后续将严格对标南航采购手册修订单一来源采购规定，分类处置巡视反馈不符合单一来源项目，严格执行手册规定。

　　针对3项未完成项及整改措施：

　　一是关于至今仍未设立职工董事的问题：已向董事会提交增加1名职工董事议题，因股东方未达成一致，议题未获通过。后续还需从更高层面推动职工董事设立。

　　二是关于董事会决策机制和监事会作用发挥不够充分的问题：已根据股东对章程反馈意见再次梳理修订，并重新征求三方股东意见，同时持续推进公司治理体系和治理能力现代化建设。

　　三是关于南航审计中个别审计问题尚未整改到位的问题：主要涉及公司章程修订，目前已根据股东反馈再次梳理修订，并重新征求三方股东意见。

　　厦航党委将以此次巡视整改为宝贵契机，进一步持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和上级重要会议精神，确保党中央重大决策和省委重要部署在厦航不折不扣落地生根。对于已完成整改的任务，厦航将持续加强成果综合运用，锲而不舍巩固深化；对于个别未完成和需要长期坚持的任务，厦航将以钉钉子的精神扭住不放，坚持标准不降、要求不变、力度不减，问题不解决不松劲、解决不彻底不放手。切实将巡视整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，与推动企业高质量党建引领高质量发展紧密结合起来，加快推进厦航治理体系和治理能力现代化，切实将巡视整改成效转化为加快建设“绩效卓越、行稳致远”的世界一流航空产业集团的强大动力。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0592-5739862；通信地址：福建省厦门市湖里区埭辽路22号；电子邮箱：xiamenairxsxc@163.com。

　　
中共厦门航空有限公司委员会
2022年2月22日