根据省委统一部署，2022年8月4日至11月2日，省委第三巡视组对物产中大集团股份有限公司党委开展了常规巡视。2022年12月30日，省委巡视组向物产中大集团股份有限公司党委反馈了巡视意见。根据巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　物产中大集团党委把巡视整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到省委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任担当改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。集团党委深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、省十五次党代会精神，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神、省委书记专题会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，从自觉践行“两个维护”的政治高度抓好巡视整改。集团领导班子召开巡视整改专题民主生活会，开展严肃认真的批评和自我批评，进行深刻剖析，进一步认领任务、做好表率，增强整改的自觉性。二是加强组织领导，明确整改任务。巡视反馈后，集团立即成立以集团党委书记为组长的巡视整改工作领导小组，统一领导巡视整改工作。集团党委书记2次主持召开党委会，专题研究制定整改方案，针对巡视反馈的25个问题，逐条梳理，细化分解，确定了135项整改措施；亲自牵头督办落实9个问题、22项整改举措；高度重视纳入省委“七张问题清单”的5个重大巡视问题，亲自牵头整改。班子成员认真履行“一岗双责”，主动认领分工责任，结合各自分管工作，牵头召集各专项问题整改落实会议。各成员单位党组织、各部门扎实推动落实整改工作，形成以上率下、逐级分解、层层担责的整改工作格局。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。建立“统筹整改、销号管理、跟踪督查、深化提升、成效考核、责任追究”六项机制，整改方案与“四张清单”层层落实到总部各部门、各成员单位。实行“挂图作战”，召开工作推进会3次，对落实情况进行研究督办。坚持举一反三，主动自我加压，开展“三重一大”决策制度执行情况、学习制度建设、客户授信及预付款管理、公务接待等专项检查7次，有力拓展整改成果。

　　在巡视整改工作中，给予党纪处分2人（党内警告1人、开除党籍1人）；政务处分1人（开除1人）；组织处理1人（降职1人）；诫勉2人；教育提醒11人。建立完善制度82项。

　　一、关于“贯彻落实习近平总书记对国有企业改革发展的重要指示批示精神不够深入”问题的整改情况

　　（一）坚决贯彻习近平总书记对集团重要指示。召开专题学习会，深入学习党的十八大以来习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述，重温习近平总书记2004年亲临集团调研指导的重要指示等，研究部署进一步强化落实习近平总书记重要指示精神的举措，锚定“继续走在前列”要求，奋力打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司。

　　（二）统筹推进“一体两翼”战略布局。认真开展“十四五”规划中期评估工作，围绕高质量发展目标，根据省国资委主业管理办法、战略管理办法、投资管理办法等文件要求，明确“稳一体、强两翼”的发展新思路。增强供应链保链稳链能力，与五十多家钢厂签署年度合作协议，保障资源供给的稳定性。积极推进金融赋能主业发展新模式，创新研发基差发售模式，满足现货市场风险管理需求，助力期现货联动的交易市场体系建设，进一步拓宽金融市场服务实体的广度与深度。加大研发投入，已完成实业板块2023年度研发费用预算编制，实业板块全口径研发投入预算强度3.48%，与2022年度实际投入增加20.49%；11家重点制造类企业研发投入预算强度4.25%，与2022年度实际投入增加13.10%。持续做精做强高端制造业，线缆德清基地已完成二、三标段主体工程并通过工程预验收。

　　（三）服务国家重大战略、重大项目。积极参与国家大宗商品储运基地项目建设，助力提升国家在铁矿石、有色金属等大宗商品方面的定价权和影响力。主动融入双循环，2022年底疫情防控政策调整后，成为浙江省第一批申请出国省属企业，考察海外市场、拓展进出口业务，大力提升海外市场辐射能力和业务渗透能力，服务经济稳进提质。做好国家和省重大项目保障服务工作，积极参与宁波轨道交通工程建设材料配供配送、杭州亚运会用车服务保障、海宁经编产业园区集成服务、天津区域涂镀产业集群服务等，赋能保障产业链供应链畅通稳定。

　　（四）积极履行企业社会责任。积极助力我省共同富裕示范区建设，制定共富养老行动方案，初步完成我省山区26县、海岛山区、央地国企前期调研论证，已签约项目32个，2023年以来加快推进开化、江山、汾口、平阳等10个项目签约落地和运营管理。2022年12月，物产中大金石“打造‘伞状’医康养联合体，探索国企养老服务新模式”入选浙江省高质量发展建设共同富裕示范区最佳实践（第二批）名单，成为公共服务优质共享先行示范项目。积极对接长三角一体化发展国家战略，持续助力我省自贸区建设，与上海期货交易所合作探索形成了舟山价格指数体系、“产能预售+期货稳价订单”、保税商品登记系统等一系列标志性成果，立足国内对标国际，研发具有中国特色的POZZ窗口系统，聚力打造长三角期现一体化油气交易市场，赋能浙江自贸试验区油气全产业链高质量发展。

　　二、关于“推进国有企业治理体系和治理能力现代化建设仍有差距”问题的整改情况

　　（一）进一步完善法人治理结构。建立覆盖五会决策全流程的法人治理重要事项授权管理机制，梳理省国资委授权放权的16项权限，动态调整权责清晰、程序规范的法人治理重要事项授权管理清单。修订董事会议事规则、办公会议事规则，进一步厘清各治理主体的权责边界。加强子企业董事会建设，制定下发《关于落实子企业董事会职权有关事项的通知》，11家二级重点子企业已全面落实董事会职权。2023年2月组织开展外部董事履职评价和覆盖三级子企业的董事会运行评价，促进董事会职权落实、程序规范、决策高效。

　　（二）以数字化改革赋能整体智治。制定集团数字化改革两年行动方案，细化集团2023年数字化改革任务计划。加快推进统一大数据中心建设，打造智能化数据大脑，迭代升级大管控平台一期项目，完成金融风险管控平台2.0版本发布上线、增加省国资委监管指标的监控预警功能，完成大监管平台应收账款监管项目业务需求调研与系统整体设计以及部分模块的研发和测试工作。推进财务共享三期应用，目前已完成2家公司系统建设情况实地调研，并研究制定系统上线策略。加强资金精细化成本管控，制定下发《2023年融资预算意见的通知》，编制《年末资金数据预计表格》，优化资金归集策略设置，持续推进集团银企直联平台建设，已实现23个战略合作银行的银企直联。

　　（三）持续完善风险防控体系建设。制定完善《关于进一步加强供应链业务规范经营管理的意见建议》《关于进一步加强客户信用管理的指导意见》《物流运营管理办法》等管理制度。开展货权管理专项检查，广泛应用“运管家”平台实现物流检查平台化，截至5月31日完成检查任务656个，覆盖仓库416个。开展授信及预付款情况的全面自查，形成《关于授信及预付款自查情况的汇报》。深入分析研究成员单位超股比资金信用输出情况，制定专项检查工作计划。加强资金信用预算管理，制定下发《2023年融资预算意见的通知》，将资金信用输出工作全面纳入成员单位预算管理。加大风险事项处置力度，开展存量诉讼“双降”目标预测，将成员单位存量诉讼处置“双降”目标完成情况作为法治考评内容。截至2023年5月底，集团存量风险事项累计收回款项16.5亿元，其中4项已处置完毕，其余事项也分别取得一定处置进展。

　　三、关于 “‘两个责任’履行不够有力”问题的整改情况

　　（一）严肃处理、举一反三。严肃查处下属公司有关人员因公出国期间违规变更行程的问题，给予党内警告处分1人、诫勉2人、责令书面检查1人，集团纪委下发《纪检监察建议书》并督促整改。公司组织开展警示教育，修订《外事管理办法》《费用管理办法》等，认真做好案件的“后半篇文章”；集团召开外事工作会议，通报违纪案例，重申有关规定，并要求下属各单位举一反三。集团纪委全面梳理排查近年来集团本级和成员单位查办的案件，形成典型问题清单，开展违纪违法案例警示教育，推动以案促改、以案促治，进一步完善和落实长效机制。

　　（二）突出严的主基调，强化党委主体责任。一是召开党建与党风廉政建设工作会议，对有关问题进行研究部署，运用“全周期管理”方式，深化“清廉物产中大”建设；集团党委书记开展落实全面从严治党责任集体谈话，重申强调责任落实的有关要求；集团党委书记与班子成员、集团党委与成员单位党组织分别签订《党建与党风廉政建设责任书》，落实“清廉承诺进一线”，与各级干部、关键岗位人员签订廉洁从业承诺书，印发《监察对象告知书》，加强教育管理。二是集团党委深入学习贯彻全面从严治党有关部署和规定，召开集团党委党风廉政建设和政治生态建设分析会，深入剖析有关问题，集团领导班子成员汇报履行“一岗双责”和廉洁自律情况，针对联系单位、分管部门存在的问题进行剖析，明确整改举措。三是督促下属各级单位从严落实责任，集团领导班子成员带队赴成员单位开展全面从严治党责任落实情况检查考核，对联系单位涉及巡察、审计、检查等发现的问题进行督办，考核结果与成员单位领导班子成员薪酬相挂钩。开展全面从严治党“四责协同”机制落实情况专项检查、集团下属各级公司领导班子分工情况和特定关键岗位人员管理制度执行情况专项检查，督促问题整改。

　　（三）突出从严从实，强化纪委监督责任。集团纪委召开专题学习会，深入学习监督执纪问责工作的有关部署和规定。修订智慧供应链集成服务、金融服务、高端制造三大板块《廉洁风险防控清单》，深入推进数字化监督工作，开展廉洁从业情况监督。重新梳理问题线索，及时准确规范处置问题线索。对集团本级和成员单位信访举报和问题线索办理工作进行自查和检查，逐一落实整改。对成员单位查办的违纪案件开展提级审理，严把案件办理质量关。制定实施《执纪问责工作操作指南》，规范监督执纪、审查调查等工作，进一步从严监督执纪问责。

　　四、关于“一些领域缺乏有效监管”问题的整改情况

　　（一）进一步规范招投标管理。持续优化完善集团招投标管理制度，召开招标（采购）制度及管理平台建设座谈会，收集整理意见建议11条，结合日常管理中发现的问题，梳理制度修订要点21项。坚持数字赋能阳光采购，持续推进招标（采购）管理系统平台建设，重点做好项目管理、供应商、专家、代理机构等多重角色管理，推进数据分析、画像利用、资源共享、动态评价等工作，已邀请招采专家召开项目对接会议2次，梳理项目实施计划表，逐项分解落实推进方案。截至目前，集团招采管理平台累计运行流程513条，流转至集团审批项目70项，有力提升集团招采项目管理规范化水平。

　　（二）进一步规范基层财务管理。加强制度建设，集团制定出台《关于进一步加强特定关键岗位人员管理的指导意见》《关于进一步加强关键岗位和重要人员廉情档案管理工作的通知》，正在修订四项资金管理相关制度、《重大财务事项报告》等制度，通过日常监督、年度考评方式持续提高财务管理工作水平和质量。集团成立财智共享服务公司，通过数字化手段加强财务风险管控。于2022年12月至2023年4月开展公款消费问题专项检查，通过集团智慧报销系统，梳理各公司报销制度，针对报销过程中存在的问题，提出整改建议，履行监督职能。加速推进财务共享中心建设，截至5月底，财智共享中心累计上线219家公司（171家全模块已上线、27家上线费报+业务模块、21家公司上线费报模块），元通共享分中心累计上线205家（含分子公司），费用报销已经全覆盖，其中全流程上线92家，有力提升全业务的业财税资一体化水平。

　　（三）进一步规范“三公”经费管理。对2018年5月以来查处的违反公车使用管理规定问题进行深入分析，优化公车使用管理流程，把“公车私用”等问题作为监督重点，开展常态化正风肃纪检查。严肃整改公务接待发现问题，退回超标餐费6792.2元，超标纪念品费用21942元。强化制度执行，集团公司修订印发《物产中大集团股份有限公司业务接待管理办法》。开展违规公款消费问题专项整治“回头看”，督促有关问题整改，梳理完善“公务支出”负面敏感词清单，纳入财务报销审批系统，进一步规范“公务支出”费用监管。对下属各成员单位开展“三公”经费管理等情况的检查，对发现的问题已责令限期整改。

　　五、关于“落实新时代党的组织路线存在薄弱环节”问题的整改情况

　　（一）加强领导班子自身建设。2月8日，集团召开2023年度工作会议，确定了“创新深化年，改革攻坚年，开放提升年”的总体工作要求，并提出了八个强化、八个持续的重点工作任务。集团主要领导亲自率队外出与优秀企业交流学习调研，先后拜访上海期货交易所、国药集团、通用科技等央企，与省中医院、浙大邵逸夫医院等头部医疗机构和多家银行机构交流合作，并达成战略合作关系。持续加强世界一流企业对标研究，重点关注同行业一流企业及金融、制造业板块头部企业，2023年一季度已发布4期内部《经济信息参考》。

　　（二）严肃党内政治生活。严格规范开展民主生活会，认真组织民主生活会前专题学习，编制《2022年度民主生活会暨巡视整改专题民主生活会学习材料汇编》，集团党委认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪以及巡视工作有关文件，提高思想认识，把握标准要求。严格规范召开2022年度民主生活会暨巡视整改专题民主生活会，贯彻“团结—批评—团结”的方针，开展严肃的批评与自我批评。集团党委认真做好政治生态自评自查，召开政治生态建设分析会。集团纪委加强政治监督，制定实施《2023年度政治监督工作实施方案》，开展政治监督工作，更新完善干部廉政档案和关键岗位、重要人员廉情档案。

　　（三）加强干部人才队伍建设。优化干部梯队建设，制定印发《2023年集团成员企业法人治理结构和党组织换届的实施方案》，有序推进成员企业法人治理结构和党组织换届。加大年轻干部选育力度，结合换届同步开展优秀年轻干部专题调研，持续开展年轻干部“五鹰”计划，研究确定新一轮“五鹰”计划入选人员名单。加强人才高地建设，研究制定集团2023年招聘需求目录、高层次紧缺型人才需求目录，启动集团2023年招聘工作，积极参与上海等高层次人才招聘会，加大力度引进高层次人才；启动2023年度各成员单位“国千”等人才和平台申报工作，组织有关成员单位召开“国千”人才部署会；持续推进法国南特高等商学院创新管理硕士研究生班，制定印发职称管理实施办法，组织开展各成员单位2023年度职称预申报情况摸排。全面推进立体透视察人识人，推动人力资源数智平台二期建设，针对国企干部人才管理特性，定制开发干部选拔任用全过程管理、干部监督等场景应用。

　　（四）夯实基层党建工作。制定集团《2023年党建与党风廉政建设考核责任书》，明确“高标准高质量开展主题教育”等年度重点工作，根据省国资委《2022-2024年度省属企业党建工作责任制考评细则（试行）》要求，细化集团落实举措和要求。进一步规范基层党组织建设，针对年度党建考核中发现的党支部跨省组建、独立法人企业党支部应建未建、联合党支部覆盖单位超过5个等问题，均提出明确整改要求、责令限期整改。创新党员教育管理方式，持续办好集团红色直播间，制定2023年直播计划，开展“百场宣讲进直播”等特色活动。加强物产中大红色驿站广东示范区建设，研究制定广东示范区2023年活动计划，细化制度规范，在集团党员相对集中地区复制“红色驿站”模式，推广建设经验，以 “党建合创”方式推动资源共享、业务协同、文化共建，持续塑造“纵向细分、横向多跨”的基层组织新形态。

　　六、关于“集团党委未全面履行监督整改主体责任，部分问题整改不够到位，系统施治、标本兼治的成效还不明显”问题的整改情况

　　（一）切实强化对问题整改的动真碰硬。加强干部人事档案管理。督促6家成员单位进行全面排查并已整改到位，结合2022年度党建考核检查对各成员单位再次进行了专项检查。结合选人用人专项检查发现的档案专审工作不够扎实、个别考察对象人事档案审核不细致、关键岗位任前备案制度执行不到位等问题，对6名相关责任人开展了教育提醒。制定印发干部人事档案管理办法，进一步规范集团及各成员单位干部人事档案管理。制定干部档案专项攻坚活动的方案，组织开展干部人事档案工作人员和保管情况统计，开展组织干部人事档案专题培训。建立审计问题挂账销号机制，并运用数字化手段持续跟踪整改进展，2022年内部审计发现问题整改率超过90%，省审计厅审计反映问题均按照时间期限有效落实整改。开展巡察整改“回头看”，梳理形成《共性问题清单》，由总部有关职能部门督办，各成员单位举一反三、自查自纠。

　　（二）健全长效机制深化成果运用。集团及各成员单位召开案件分析会，对近年来查办的案件进行再次深入剖析，梳理提出整改长效机制，强化案件警示教育和震慑作用。组织开展“以案促改以案促治”警示教育专项活动，印发《典型警示案例》，梳理形成《典型违纪违法行为清单》，总部各部门和各级成员单位对照开展自查自纠。结合监督检查中发现的问题，修改完善党建与党风廉政建设责任书及相应的检查考核标准。落实集团《关于进一步做好查办案件“后半篇文章”的通知》，对查办案件“后半篇文章”的执行情况进行检查。根据上级关于国资国企公权力智慧监督系统建设应用的部署，开展场景应用试点，做好廉洁风险的预警和处置工作。推进“嵌入式数字化监督”项目建设，将廉洁风险防控和预警处置机制嵌入各业务、财务、管理等系统中。加强审计监督，制定出台《内部审计三年行动计划（2023-2025年）》，加强审计监督工作顶层设计。根据近期出具的内部审计报告编写审计抄告单，及时抄告相应主管部门，促进主管部门关注条线重点问题、共性问题，进一步完善管理机制，推进建章立制。开展制度评估清理工作，出台《制度管理办法》，明确制度管理职责；印发《关于开展制度评估清理工作的通知》，对照内外部相关规定，对集团现行制度进行全面梳理评估，推进制度废改留立工作，进一步契合经营管理需求。

　　下一步，物产中大集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央和省委关于做好巡视“后半篇文章”的要求，持续抓好巡视反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡视整改成效促进各项事业高质量发展。一是突出政治引领，夯实全面从严治党责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面从严落实党委主体责任和纪委监督责任，党委书记履行好“第一责任人”职责、其他班子成员履行好“一岗双责”。落实全面从严治党、从严治企、从严治己、从严监督的要求，以提升党组织组织力为重点，统筹推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，将全面从严治党要求贯彻到每一个支部、每一名党员和员工，推进全面从严治党向纵深发展。二是突出问题导向，持续抓好巡视整改工作。在完成集中整改的基础上，压实责任、持续用力、一抓到底，确保巡视整改工作善始善终、善作善成。坚持分类施策、统筹推进，对已经完成的整改事项，主动开展“回头看”，巩固已取得的整改成效，坚决防止问题反弹。对取得阶段性成果的问题，要持续深入抓好整改落实。坚持以巡视整改问题为导向，把具体问题整改与推进制度建设相结合，举一反三，完善制度体系、严格制度执行，建立整改长效机制，全面提升集团党的建设质量和经营管理水平，确保整改成效让干部群众满意、让省委满意。三是突出标本兼治，推进集团高质量发展。进一步把巡视整改工作与企业改革发展相结合，理清思路、完善措施、巩固成果。坚持政治领航，时时刻刻胸怀国之大者，心系国企使命，深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，按照省委十五届二次全会暨省委经济工作会议决策部署和省属企业工作会议有关要求，主动融入“双循环”，积极参与服务长三角一体化、我省“四大”建设、省自贸区建设、三个“一号工程”等重大战略决策部署，聚焦共富养老持续发力，打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司，为我省忠实践行“八八战略”、以“两个先行”打造“重要窗口”，奋力谱写中国式现代化浙江篇章贡献物产中大力量。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0571-87054609；邮政信箱：杭州市拱墅区环城西路56号物产中大集团403室；电子邮箱：dangqun@wzgroup.cn。

　　中共物产中大集团股份有限公司委员会

　　2023年7月4日